24家中国香港实体涉伊朗制裁被增列入SDN清单
精华
外贸资讯
阅读 1,379
丨
2024-06-26 08:40:54 ·
未知
当地时间6月25日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁涉伊朗的近50个实体和个人，包括24家中国香港实体。
美方此次的制裁理由是这些实体和个人构成了伊朗两个组织使用的庞大“影子银行”网络的多个分支机构，非法进入国际金融体系，并自2020年以来处理了相当于数十亿美元的巨额资金。该伊朗的两个组织主要从事出售伊朗石油和石化产品等商业谋利活动。
加入“中东外贸市场交流微信群”，了解最新市场资讯！
美方指认的伊朗“影子银行”
据美方指控，伊朗控制的影子银行网络是跨司法管辖区的非法金融系统，允许受制裁的伊朗实体进入国际金融体系，并混淆其与外国客户的贸易。如下图所示，MODAFL（伊朗国防部和武装部队后勤部）供应部门利用伊朗的交易所管理在香港或阿拉伯联合酋长国（阿联酋）等宽松司法管辖区注册的众多担保公司，以洗钱通过外国商业活动产生的收入，包括由美国指定的MODAFL附属机构Sahara Thunder进行的石油销售，变成干净的外币。在MODAFL和交易所经理的指示下，这些掩护公司使用洗钱的外币在国际市场上采购武器部件和其他物资。
下载：美国对华BIS实体清单（共835家）（2018.8.1-2024.5.9）
此次增列入SDN清单的24个中国香港实体
（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）
热门导航
外贸文章
外贸文库
需求对接
外贸微信群
外贸话题
外贸人阅读过的文章1,364.6w次阅读
查看更多
当地时间7月24日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将6名中国个人和5个中国实体列入SDN清单。这11个个人和实体均被添加了次级制裁。
2024-07-25
1,928阅读
当地时间2024年12月3日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将14个实体和21艘船只列入SDN清单，涉5家中国实体和8艘关联船只。美方宣称这些实体和船只在将伊朗石油运往外国市场方面发挥着关键作用。
2024-12-05
827阅读
当地时间7月31日，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）将位于也门、中国和中国香港的2名个人以及4个实体增列入SDN清单。
2024-08-01
1,709阅读
当地时间7月30日，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）将目标对准了位于伊朗、中国和中国香港的五名个人以及七个实体。
2024-07-31
1,637阅读
当地时间9月19日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将涉及俄罗斯和朝鲜之间支付网络的5个实体和1名个人列入SDN名单。
2024-09-20
1,713阅读
当地时间9月4日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 将俄罗斯10名个人和2个实体列入SDN清单，美国政府宣称俄罗斯通过这些个人和实体对美国2024年大选进行恶意干扰。
2024-09-06
1,500阅读