SDN清单是什么？

SDN清单是特别指定国民与被隔离人士清单，这份清单包括美国公民和永久居民通常禁止与之进行业务往来的个人、实体和组织。

SDN清单是什么？

一、SDN清单含义

特别指定国民与被隔离人士清单（Specially Designed Nationals and Blocked Persons List），是由美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）维护的一份黑名单。这份清单包括美国公民和永久居民通常禁止与之进行业务往来的个人、实体和组织。这些人和实体是根据各种制裁计划被指定的，包括针对恐怖分子、毒品贩子和涉及大规模毁灭性武器扩散的个人等。

文档下载：俄收汇受限产品海关编码清单>>

二、主要特点：

1.交易禁令：

美国人（包括美国公民、永久居民和实体）通常禁止与SDN清单上的个人或实体进行交易，包括直接和间接交易。

2.资产冻结：

SDN清单上个人或实体在美国司法管辖范围内的资产将被冻结。这意味着任何在美国人持有的属于SDN清单上个人或实体的资金或资产必须被冻结并向OFAC报告。

3.定期更新：

SDN清单定期更新，以添加新名字或移除不再符合条件的名字。这些更新对于企业和个人保持合规至关重要。

4.法律依据：

SDN清单由各种行政命令和法律授权，如《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、《与敌贸易法》（TWEA）等，赋予总统广泛的权力，以应对对国家安全、外交政策或经济的威胁。

三、实际影响：

1.尽职调查：

企业和金融机构必须进行严格的尽职调查，以确保不与SDN清单上的个人或实体进行禁止的交易。

2.合规计划：

许多公司实施了完善的合规计划，包括定期培训，以确保遵守OFAC规定。

3.处罚：

不遵守OFAC规定可能导致重大处罚，包括高额罚款和声誉损害。

查询外国企业基本信息 >>

有更多相关问题进外贸交流群咨询 >>