《广交会防骗秘指南》——一份报告帮你终结欺诈！

涉外法律服务 出口保理融资 出口信用保险 全球欠款催收

近期广交会上，非洲个别国家人员冒充欧洲大企业名义进行诈骗的事件频发，广州某企业险些中招。

提醒外贸人：

在广交会上机遇与风险并存，务必提高警惕，提前做好资信调查，避免落入诈骗陷阱。

出口商：广州某公司

进口商：埃塞俄比亚某公司

案例背景

1 热情新买家，主动要求投保？在如火如荼的广交会现场，广州某公司迎来了一位热情洋溢的来自埃塞俄比亚买方。

这位代表自称是英国一家大型企业的非洲分支机构负责人，对广州公司的产品表现出了浓厚的兴趣，并迅速表明了一笔42万美元的订单意向。为了增加信任度，他还主动提出了让广州公司投保信用保险的建议。

2 收货人与收货地不符？在简单的商谈后，广州公司收到了来自埃塞俄比亚买方的采购订单，订单上注明的收货人是那家英国大型公司，而货物的目的地却是另一个第三方非洲国家。付款条件是预付30%，剩余的70%尾款OA120天支付。

广州公司的负责人，凭借多年在广交会上积累的外贸经验，敏锐的感知到了这笔交易的风险，于是他们开始对这位埃塞俄比亚买家的进行背景调查。

3 主营业务？产品？无关！调查结果显示，这位买家所声称的英国大型公司确实存在，且在当地享有盛誉。

然而，当他们根据买家提供的官网信息进行查询时，却发现该网站上的主营业务与他们即将采购的产品毫无关联。对此，买家解释称公司正在开拓新市场，这些产品是为了新项目做准备。

风险识别与分析

广州公司的负责人并没有因此放松警惕，他们联系了专业的信用调查机构——催全球，希望能够获得更详细的企业信用报告。报告的结果令人震惊：

01

无分支机构

英国某大型公司并没有在埃塞俄比亚、甚至非洲设立任何分支机构。

02

官网不一致

买方提供的官方网址与资信报告显示其官方网址并不一致。而且经过仔细审查，买方提供的官网内容简陋，且官网上的财报实际上是从英国官方注册署网站直接下载的版本。

03

产品不符

催全球还发现，近期有其他广交会的国内出口商，也在催全球对这位埃塞俄比亚买家进行了信用调查，然而他们交易的产品既不是买家官网的主营业务，也不是广州公司的产品，而是第三种完全不同的产品。

这些风险点的发现，几乎可以确定埃塞俄比亚公司是在冒用英国大公司的名义进行诈骗。在催全球将这些信息告知广州公司后，广州公司果断决定放弃与这位买家的合作，从而避免了可能的经济损失。

应对建议

近年来，在广交会这一国际贸易盛会上，非洲个别国家地区人员冒用欧洲国家大型企业名义实施诈骗的案例时有发生。这些诈骗行为不仅损害了出口企业的利益，也破坏了广交会的贸易秩序。在此提醒每一位参展商，广交会上机遇与风险并存，确保交易的安全性和合法性至关重要，只有在充分了解和准备的基础上，才能把握住真正的商机。

以下是一些详细的建议，以帮助出口企业在与首次交易的买方进行交易时，充分了解买方背景信息，确认联系人身份，并特别关注收货人信息，以防止诈骗和货物被骗。

1 充分了解买方背景信息：

资信调查：通过专业的信用调查机构，如催全球，获取买方的资信报告，核实买方的财务状况、信用记录和业务历史。

公开途径：利用互联网资源，如企业信息查询平台、社交媒体和行业论坛，收集买方的公开信息。核实对比买方提供的信息与其他公开渠道的信息是否一致。

征求专业意见：在签署贸易合同前，咨询法律顾问和贸易专家的意见，确保合同条款的合法性和合理性。

2 确认买方联系人身份：

中间商或代理人：书面授权：要求中间商或代理人提供买方的书面授权证明。合同原始途径证明：索要合同的原始途径证明，确保合同的真实性。

买方员工：资信报告核对：核对签署人名字是否列在资信报告中的“管理人员名单”中。书面授权要求：如果联系人非有权合同签字人，要求其出具相关书面授权。合同验证：检查合同的传真号、寄出地址、邮戳和电子邮件地址是否与买方官方信息一致。