“绅士” 买家变身 “教父”，警惕外贸交易时的国别风险！
精华
客户背调
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丨
2025-04-07 08:46:15 ·
山东
出口商：东莞某公司
进口商：意大利某公司
案例背景
东莞的一家公司在某次展会上，结识了一位谈吐优雅的意大利绅士。这位意大利客户表示，有意从东莞公司进口一批电器产品。初次接触，意大利客户给东莞公司留下了极佳的印象，双方的交流十分顺畅。
然而，在谈及交易条款时，意大利客户提出了赊销的要求。考虑到对方是新客户，东莞公司虽然心动，但也深知其中可能存在的风险。为了确保交易安全，东莞公司决定寻求专业帮助，他们找到了催全球，希望通过调取对方的企业信用报告，来更全面地了解这位潜在客户。
信用报告揭示风险
催全球根据企业信用报告展现出的意大利公司真实状况，令东莞公司咋舌：
01
公司基本信息与地区风险
该意大利公司成立时间仅两年多，注册地址位于意大利南方的巴勒莫。
熟悉意大利经济格局的朋友们都知道，意大利南方地区长期以农业为主导，其工业水平和经济发展程度，相较于北方地区明显落后。在这样的经济环境下，电子产品在当地仍属于“硬通货”，市场需求较大。而且长期以来巴勒莫地区的非法社团的影响力依旧较为强大，这使得巴勒莫成为了外贸交易中的高风险地区。在这样的地区开展业务，无疑需要格外谨慎。
02
公司关联风险
令人惊讶的是，催全球在调查时发现，前段时间另一家青岛企业委托追讨的债务方，竟然与这位意大利客户的公司有着千丝万缕的联系。经深入调查，发现二者为同一家公司。
回顾青岛企业的遭遇，前期交易时的情况与东莞公司面临的场景极为相似。青岛企业同样是在与该意大利公司接触初期，被对方良好的表象所迷惑。货物顺利到港后，意大利公司的态度却发生了180度大转变，从彬彬有礼的 “绅士” 瞬间变身 “教父”。他们不仅拒不支付货款，还态度嚣张地声称货物存在质量问题，要对青岛企业提起反索赔。当催全球的合作渠道介入联系对方追讨欠款时，甚至受到了匿名恐吓。这一系列事件，无疑给东莞公司敲响了警钟。
东莞公司在详细研究了催全球提供的企业信用报告后，经过内部多轮审慎研讨，意识到与该意大利公司合作所面临的巨大潜在风险。最终，东莞公司决定不与该意大利公司展开合作。
应对建议
从这个案例中，我们可以清晰地看到与高风险地区交易时的诸多风险。为了帮助外贸企业更好地应对类似情况，以下是一些基于本案例的应对建议。
01
核实买方身份
在国际贸易中，不能仅仅凭借初次接触时的印象来判断买方的可靠性。正如东莞公司遇到的意大利客户，表象往往具有迷惑性。企业必须借助专业手段，如通过企业信用报告，全面核实买方身份。企业信用报告能够提供包括公司注册信息、股东结构、经营状况等多方面的详细内容，帮助企业确保对方的真实性。同时，企业还可以通过多种渠道，如行业协会、商会等，对买方进行进一步的背景调查，避免陷入身份欺诈的陷阱。
02
警惕地区风险
意大利地处北非、东欧之间，特殊的地理位置使其人口背景复杂多样。加之当地公司成立门槛相对较低，这就为一些不法分子提供了可乘之机。对于外贸企业而言，在与意大利客户开展交易时，需要进行更严格的审查。除了要警惕意大利南方地区非法社团组织可能带来的风险外，还需关注华人非法社团组织的诈骗行为。企业应充分了解目标地区的政治、经济、社会环境，对潜在风险进行全面评估。可以参考专业机构发布的国别风险报告，结合自身业务情况，制定相应的风险应对策略。
03
谨慎签订合同
作为罗马法的发源地，意大利在商业法律方面有着深厚的底蕴。在与意大利客户签订合同时，买方常常会利用合同条款中的模糊之处，在后续交易中提出反索赔，从而阻碍货款的顺利追回。因此，外贸企业在签订合同时，务必明确合同条款。对于产品规格、质量标准、交货时间、付款方式、争议解决等关键条款，要进行详细、清晰的约定，避免出现歧义。同时，建议企业在签订合同前，寻求专业律师的帮助，对合同进行全面审查，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
企业信用报告在外贸风控中扮演着至关重要的角色。它就像企业在复杂外贸环境中的导航仪，能够帮助企业识别潜在风险，做出明智决策。外贸企业应充分认识到企业信用报告的价值，将其作为外贸风控的重要工具，在每一笔交易中，都谨慎评估风险，切实保障自身的利益。
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