风险防范：识别外贸诈骗的 10 个信号

在外贸领域，尤其是对于初创阶段的 SOHO来说，时间和资金是最为宝贵的资源。一旦遭遇诈骗，不仅会遭受经济损失，还可能严重打击个人信心，甚至对整个业务的发展产生深远的负面影响。因此，在外贸 B2B 交易中，能够敏锐地识别诈骗信号，对于保障业务安全至关重要。

风险防范：识别外贸诈骗的 10 个信号

一、客户不愿提供公司详细信息

诈骗信号 ：对方仅提供一个模糊的公司名称，却无法提供官网、地址或有效的联系方式。当被问及 “Could you share your company registration details or business license?” 时，对方选择回避或找各种借口搪塞。

为什么危险 ：正规的公司通常不会隐瞒自己的基本信息。如果对方连公司名称都不愿透露，那么很可能是一个空壳公司，甚至是诈骗团伙。

应对方法 ：要求对方提供公司注册号（Business Registration Number），并在当地工商网站上进行查询核实。此外，还可以通过 Google Maps 查看公司地址是否真实存在。

二、客户对产品细节不关心，只问价格

诈骗信号 ：客户不关心产品的规格、质量、交货期等重要细节，只是反复询问 “What’s your best price?” 当被问及 “Do you have any specific requirements for the product?” 时，对方回答 “Just give me the cheapest option.”

为什么危险 ：真正的买家会关注产品是否符合自己的需求，而骗子只关注低价，方便后续以 “质量问题” 为由拒付货款或进行敲诈。

应对方法 ：坚持让客户确认产品细节，然后再讨论价格。如果对方一直压价且对产品细节不感兴趣，可以直接放弃这笔交易。

三、客户要求 “离谱” 的付款方式

诈骗信号 ：客户要求 100% pay after delivery（交货后付款），或者使用 OA 60/90 days（60/90 天付款期限），甚至要求你支付 “清关费”“保证金” 等费用后才能收款。

为什么危险 ：这些付款方式对卖家来说风险极高，一旦对方不付款，追回款项的难度极大。

应对方法 ：坚持使用 T/T（电汇）30% 定金 + 70% before shipping（发货前支付 70%）的付款方式。拒绝任何不支付定金的交易。

四、邮箱域名奇怪或冒充大公司

诈骗信号 ：客户使用 Gmail、Yahoo 等免费邮箱，却自称是 “某大型采购商”。或者邮箱看似与大公司相似，但仔细查看会发现拼写错误，如 o@amaz0n.com（用 0 代替 o）、o@apple-inc.net（真正的苹果公司使用 @apple.com）。

为什么危险 ：骗子经常伪造大公司的邮箱地址，以此来降低你的警惕性。

应对方法 ：直接访问官网查找官方联系方式，核实邮箱是否匹配。还可以使用 Whois 查询域名的注册时间，新注册的域名更有可能是虚假的。

五、客户催促交易，制造紧迫感

诈骗信号 ：客户急切地表示 “We need this order urgently! Can you ship tomorrow?” 或者 “If you don’t accept now, we’ll go to another supplier.”

为什么危险 ：骗子利用你的焦虑心理，试图让你跳过正常的风控步骤。

应对方法 ：保持冷静，回应 “We need to follow standard procedures for security.” 真正的大订单，客户会给你足够的时间来确认细节，不会一味地催促。

六、客户不愿签合同或 PI

诈骗信号 ：当你发送合同时，对方说 “No need, we trust you.” 或者修改 PI 上的付款条款，去掉关键保障。

为什么危险 ：没有合同就意味着没有法律保障，对方可能会在收货后消失。

应对方法 ：坚持签订合同，并在合同中注明违约责任。可以使用中信保等服务来确保交易安全。

七、客户要求改变物流或收货人信息

诈骗信号 ：货物快到港时，客户突然说 “Please change the consignee to another company.” 或者要求将货物发到非客户所在国家（例如客户在德国，却要求发到尼日利亚）。

为什么危险 ：这可能是提单诈骗，骗子可能会用你的货物去抵押或转卖。

应对方法 ：坚持提单上的收货人必须是付款人，不接受临时更改。如果必须更改，必须重新确认付款。

八、客户背景调查有问题

诈骗信号 ：在 Google 搜索公司名称时，发现负面评价或诈骗记录。在 LinkedIn 上，“采购经理” 只有 10 个好友，且没有真实的工作履历。

为什么危险 ：很多骗子会伪造身份，甚至盗用真实公司的信息。

应对方法 ：使用 Google Image Search 查看客户发来的照片，看是否盗用了他人的图片。还可以在 Export Genius 或 Panjiva 等平台上查询客户是否有真实的进口记录。

九、客户要求 “特殊佣金” 或回扣

诈骗信号 ：客户说 “If you give me 5% personal commission, I’ll place a big order.” 或者 “We can work long-term, but you need to pay a ‘processing fee’ first.”

为什么危险 ：这可能是钓鱼手段，先骗取一笔小钱，然后就消失。

应对方法 ：直接拒绝 “Our company policy doesn’t allow such payments.” 真正的采购商不会这样索要回扣。

十、客户突然下 “大单”，但公司刚成立

诈骗信号 ：新注册的公司却要订购 10 个柜的货物。当被问及 “How long has your company been in business?” 时，对方支支吾吾。

为什么危险 ：这可能是空壳公司，骗到货物后可能会注销并跑路。

应对方法 ：要求 100% 前 TT（电汇）。如果小公司接大单，先收定金，分批交货。

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