转口贸易的风险有哪些

转口贸易的风险有哪些

1. 海关严查“洗产地”，货物直接被扣押

近年来，欧美海关对**“虚假原产地”**的打击力度越来越大，主要手段包括：

X光扫描+开箱查验（美国海关新增AI识别系统）

核查提单、装箱单、商业发票的一致性

追溯供应链，要求提供完整加工证明

真实案例：

2023年，某深圳企业通过马来西亚转口至美国的电子产品，因原产地证造假被美国海关扣押，不仅货物全损，还被罚款50万美元！

2. 第三国政策突变，中转渠道被切断

部分国家（如印度、土耳其）已开始限制中国商品转口，要求提供更严格的加工增值证明（如35%以上附加值）。若无法满足，货物可能被拒绝出口或加征惩罚性关税。

3. 货代/第三方跑路，钱货两空

许多转口贸易依赖海外仓或代理公司，但部分不良服务商会：

虚假承诺“100%清关”，实则无能力操作

收到货款后失联，货物被弃置在码头

伪造文件，导致企业被海关列入黑名单

4. 高额法律风险，企业负责人可能被追责

在欧美国家，故意规避关税可能构成“贸易欺诈”，面临：

刑事处罚（如美国《海关法》最高可判10年监禁）

巨额罚款（通常是逃税金额的3-5倍）

公司被列入“实体清单”，失去国际贸易资格

5. 长期商业信誉受损

一旦被海关查处，不仅当前货物受损，还会导致：

海外买家终止合作（担心连带责任）

银行收紧信用证额度（风控升级）

供应链合作伙伴撤单（避免被牵连）